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                广州警方“蛇打七寸”以涉毒犯罪财富调查为主线打击毒品犯罪

                      作者:梁静

                贩卖化工原料用于制毒被判没收财产

                广州警方“蛇打七寸”以涉毒犯罪财富调查为主线打击毒品犯罪

                □本报记者 邓新建 邓君

                □本报通讯员 刘向明

                为获取高额利润,毛某英一伙明知他人制造毒品仍非法卖制毒物品,最终因此获刑。主犯毛某英因犯制造毒品罪被判处无期徒刑,并被没收共约3000万元的个人全部财产。这是全国成功开展犯罪财富调查打击毒品犯罪的典型案例。

                《法制日报》记者今天从广东省广州市禁毒委了解到,针对一些毒贩抱着“牺牲一人幸福全家”心态,将大量违法所得留给亲人,形成不良致富效应的态势,广州警方“蛇打七寸”,全国首创将财富调查工作独立成卷,贯穿侦查、起诉、审判、执行刑事诉讼全过程,取得显著打击效果。

                创新涉毒犯罪财富调查工作模式

                2016年10月至12月,根据广州警方侦查线索,在广东省公安厅禁毒局的协调统筹下,广州、梅州、江门警方先后破获徐某某等人制造毒品案、留某制造毒品案和刘某辉等人制造毒品案,共抓获犯罪嫌疑人20名,缴获各类毒品约230千克、半成品298千克。

                系列制造毒品案件成功侦破后,广州警方深入追查制毒物品来源,发现三案制毒原料、设备来源线索均指向以毛某英为首的团伙,随即成立专案组开展专项侦查工作。广州市副市长、公安局局长杨江华多次召开会议专题研究部署该项工作。

                经侦查,专案组发现,该团伙以经营正规化工用品销售企业为掩饰,内部分工明确,作案手段狡猾。警方确定了围绕统筹、收集历史证据的工作思路,并围绕2017年建立推行的涉毒犯罪财富调查工作制度,探索创新全链条打击毒品犯罪的工作模式。

                专案组分成犯罪财富调查小组和外围取证小组同时开展工作。经多方努力,外围取证小组奔赴外地对毛某英涉及的历史案件进行调查取证,通过对各地案件中原有零散分布的证据进行统一梳理,使原本各自独立的孤证形成了有效的证据链条。同时,经犯罪财富调查查明,毛某英大量财产来源不明,个人资产明显超出正常化工用品销售企业经营者的合法合理水平。

                警方根据调查线索,最终获取了毛某英等人在明知他人制造毒品的情况下,仍然出售用于制毒物品的原料、配剂的重要证据。2017年10月21日,专案组将毛某英及其团伙成员抓捕归案,并以制造毒品罪依法对其进行逮捕。

                财富调查贯穿刑事诉讼全过程

                据介绍,该案从广州警方立案侦查、取证,到检察院公诉和法院判决,三方都高度重视。

                广州警方在案件侦查阶段,将涉毒犯罪财富调查作为重要的工作手段,从资金流入手,摸清毛某英历史犯罪证据和摸排毛某英等人员名下所有资产,不但利于公安机关对涉毒犯罪开展全链条式打击,更为在毛某英到案后,避免其资产转移,警方快速冻结追缴其违法所得提供有力支撑。检察院在起诉阶段,认真梳理证据,排查可疑涉毒资金,为指证做到有的放矢。

                一些毒贩抱着“牺牲一人幸福全家”心态,将大量违法所得留给亲人,形成不良致富效应。蛇打七寸,对于诸如毛某英一般抱有侥幸心态违规销售制毒物品的化工商人而言,高额的经济利润是其动机。广州中院在广州警方财富调查卷宗工作基础上,创新性对毛某英财产当庭质证,锁定其违法所得,最终判处没收个人全部财产,涵盖其存款、股票、不动产等折算共计约3000万元,经济上实现完全摧毁。

                据介绍,在此案中,广州创造性地探索突破涉毒犯罪财富调查瓶颈,趟出了一条以涉毒犯罪财富调查为主线的打击毒品犯罪工作新路子,成为全国涉毒犯罪财富调查全链条打击毒品违法犯罪的经典案例,也是全国第一例当庭质证涉毒财产来源的案例。

                全链条打击非法制毒化学品交易

                毛某英案件成功侦破后,广州市公安局禁毒支队迅速开展双向延伸侦查,深挖易制毒化学品供应来源及销售网络。专案组一边围绕毛某英团伙的易制毒化学品来源、分销网络进行深入分析研判和调查取证工作,一边加大审讯力度。最终,专案组确定了毛某英销售的易制毒化学品盐酸、硫酸均来源于一名男子李某林。

                专案组发现,李某林在没有销售易制毒化学品资质的情况下,频繁来往于广佛两地化工品销售市场,并排查出李某林与3家大型化工企业及15家有涉毒嫌疑化工品商铺有着密切关联,非法销售网络庞大,人员关系复杂。

                2018年1月13日,广州警方联合佛山警方在佛山市黄岐某物流中心一仓库门口抓获李某林、邱某南两人,查封化学品仓库1间,查获非法经营的二、三类易制毒化学品共计1068.5公斤。

                为继续追查化学品来源,专案组对李某林仓库内的易制毒化学品开展倒查,发现在其仓库缴获的标有广州化学试剂厂字样的化学品均来源于肇庆四会某化工有限公司,没有标示的化学品则来源于广州市某化工厂。

                2018年3月13日,在获知广州市某化工厂要非法向东莞某化工有限公司销售无标易制毒化学品后,广州警方联合东莞、肇庆警方,在广州、东莞、肇庆三地展开同步收网行动,共查获非法销售易制毒化学品企业3家,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获三类易制毒化学品盐酸约18吨。

                易制毒化学品治理向刑事打击转变

                随着对广州市某化工厂调查取证工作的不断深入,警方针对这种犯罪形式继续深化打击力度。2018年7月,在广东省公安厅禁毒局统筹协调下,广州、东莞、佛山、惠州、韶关、清远、云浮等7地警方,先后查处16家涉嫌与广州某化工厂非法买卖易制毒化学品的大型化工企业。该系列案件的成功侦破,突破了以往只对违规销售易制毒化学品企业进行行政处罚的做法,在易制毒化学品销售行业内引起巨大反响,起到强大的震慑作用。2018年企业备案数远高2016年、2017年两年的备案总数,打击效果明显。

                广州市禁毒委副主任、禁毒办常务副主任、公安局副局长谢哲元说,广州将犯罪财富调查、跟踪、处置贯穿刑事诉讼活动全过程,公安机关及时查封冻结涉案财产,为案件判决提供了充分的证据支撑,成功探索出一套以涉毒犯罪财富调查为主线的打击毒品犯罪工作新模式,实现了行政处罚到刑事打击、个案侦查到类案打击、打小型商铺到整治大型企业的重大转变。

                “打出了力度,舍易求难,成功以制造毒品罪对毛某英等3人进行逮捕、判决;打出了长度,从制毒团伙到生产厂家,再到违规企业,实现了全链条打击;打出了深度,积极开展涉毒犯罪财富调查,没收个人全部财产共约3000万元,经济上实现完全摧毁;打出了广度,连续打了6层,系列案涉及数省10多个地市;打出了高度,以点带面,以打促管,开启了以广州化工城为代表的广州市易制毒化学品全面治理新篇章。”广东省禁毒办、公安厅禁毒局相关负责人总结该案时说。

                本报广州1月8日电

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